Spesenbetrug durch Arbeitnehmer
Unsere Detektive weisen Spesenbetrug durch ihre Arbeitnehmer seit 1995 rechtskonform und sicher nach!
Berechnung aller Kosten erst ab Einsatzort unserer Detektive
Betrug bei der Spesenabrechnung
Die rechtliche Lage ist klar und eindeutig: Begeht ein Mitarbeiter Spesenbetrug, so rechtfertigt dies im Regelfall eine fristlose Kündigung. Die Beweislast jedoch liegt beim Arbeitgeber. Hier kommen die geprüften Detektive (ZAD) der Detektei Lentz® ins Spiel! Denn nur professionelle Ermittler können Ihnen die notwendigen gerichtsverwertbaren Beweise liefern. Doch zu einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht muss es gar nicht erst kommen.
Spesenbetrug ist ein weit verbreitetes Problem in Unternehmen und kann zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Unsere qualifizierten Detektive können dabei helfen, Spesenbetrug aufzudecken und rechtliche Schritte einzuleiten, um das Unternehmen zu schützen.
Unsere Detektive gehen diskret und professionell vor, um verdächtige Verhaltensweisen bei Spesenabrechnungen oder -anträgen zu überprüfen. Durch Observation, Überwachung und Recherchen können sie Beweise sammeln, um den Spesenbetrug rechtskonform klar nachzuweisen.
Es ist wichtig, dass Unternehmen den Detektiven klare Anweisungen geben, welche Art von Beweisen benötigt werden und welche rechtlichen Schritte eingeleitet werden können. Detektive können sowohl für die Prävention als auch für die Aufdeckung von Spesenbetrug eingesetzt werden, um die finanzielle Integrität des Unternehmens zu bewahren.
Durch den Einsatz unserer Detektive können Unternehmen sicherstellen, dass Spesenbetrug konsequent bekämpft wird und gegebenenfalls Maßnahmen zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustands eingeleitet werden können. Die frühzeitige Erkennung und Aufdeckung von Spesenbetrug kann dazu beitragen, zukünftige Verluste zu vermeiden und die Unternehmensethik zu stärken.
Was bedeutet Spesenbetrug?
Zunächst klären wir den Begriff Spesen. Ein Arbeitnehmer, der im Auftrag des Unternehmens unterwegs ist, zahlt Hotelübernachtungen, Bewirtung, Benzinkosten u.ä. zunächst aus eigener Tasche. Die Quittungen und Abrechnungen ersetzt der Arbeitgeber dann.
Bei der Abrechnung von Spesen ist die Versuchung groß, sich steuerfrei zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Man hat es doch verdient, denken sich viele Arbeitnehmer. Aber diese Annahme ist unzutreffend, denn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurde ein Arbeitsvertrag vereinbart, der klar die zu leistende Arbeit und den Verdienst regelt. Lässt sich der Mitarbeiter nun inkorrekte oder nicht vorhandene Kosten erstatten, handelt er strafbar und riskiert eine Abmahnung oder sogar einen Kündigungsgrund. Die gängige Praxis von Arbeitnehmern ist die falsche Abrechnung der gefahrenen Kilometer, der Verpflegungs- und Übernachtungskosten.
Was wir für Sie im Fall von Spesenbetrug tun können:
Unsere Ermittler observieren Ihren Mitarbeiter – meist über die Dauer von zunächst einer Woche – komplett und dokumentieren absolut lückenlos:
- morgens exakter Arbeitsbeginn
- alle zurückgelegten Fahrtstrecken
- alle besuchten Adressen mit Uhrzeit und Aufenthaltsdauer
- alle sonstigen erkennbaren Aktivitäten
- abends exaktes Arbeitsende
Sie können dann unseren Tätigkeitsbericht mit den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen und ggf. den Spesenabrechnungen bzw. Reisekostenabrechnungen Ihres Mitarbeiters abgleichen und so ganz klar Ungereimtheiten und Betrügereien aufdecken und vor allen Dingen gerichtsverwertbar beweisen.
Neben dieser schriftlichen Dokumentation erhalten Sie auch eine nachvollziehbare visuelle Beweissicherung in Form digitaler Fotos und Videoaufzeichnungen.
Selbstverständlich sind alle unsere, an einer solchen Observation beteiligten, Detektive in den jeweiligen Tagesberichten mit vollem Vornamen und Familiennamen genannt und können jederzeit über unsere Firmenanschrift als Zeugen geladen werden; meist ist dies jedoch gar nicht mehr erforderlich.
Ihre Berater für Einsätze unserer Detektei:
Frances Lentz, Marcus Lentz und ihr Detektiv-Team
Unser Team und wir helfen Ihnen gern unkompliziert weiter. Vertrauen Sie unserer fast 30-jährigen Erfahrung als Detektive in einer Detektei.
Erfolgsaussichten bei Spesenbetrug für den Arbeitgeber
Die Arbeits- und Zivilgerichte sind in der Regel nicht nachsichtig bei Spesenbetrug. Es bedarf allerdings stichhaltiger Beweise von Seiten des Unternehmens, die den Beklagten klar überführen. Nicht jeder Arbeitgeber möchte falsche Spesenabrechnungen vor Gericht behandeln. Auch im Fall einer außergerichtlichen Einigung mit dem Beklagten können Ihnen unsere Detektive helfen.
Erfahrungsgemäß willigen über 95% der Mitarbeiter, die von unseren Mandanten mit den Berichten unserer Detektei konfrontiert wurden, einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu. Der Mitarbeiter umgeht so eine mögliche Strafanzeige und erhält vielleicht doch noch ein halbwegs gutes Arbeitszeugnis. Denn: Wird ein Mitarbeiter wegen eines erwiesenen Spesenbetrugs entlassen, so darf dies auch im Arbeitszeugnis vermerkt werden, so die aktuelle Rechtsprechung!
Der Einsatz von Detektiven zur Aufdeckung von Spesenbetrug kann die Erfolgsaussichten erhöhen…
wenn bestimmte Faktoren berücksichtigt werden. Detektive verfügen über das erforderliche Fachwissen, die Erfahrung und die Technologie, um effektiv nach Beweisen für Spesenbetrug zu suchen. Durch eine professionelle und diskrete Vorgehensweise können Detektive potenzielle Täter identifizieren und belastbare Beweise sammeln.
Die Erfolgsaussichten hängen jedoch auch von anderen Faktoren ab, wie beispielsweise der Kooperation der Mitarbeiter und des Unternehmensmanagement. Eine klare Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen dem Detektiv und dem Unternehmen sind entscheidend, um relevante Informationen auszutauschen und die Untersuchung effizient durchzuführen.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass der Detektiv alle rechtlichen Bestimmungen einhält und die Beweise auf rechtmäßige Weise sammelt. Ein Verstoß gegen Datenschutzgesetze oder andere rechtliche Vorschriften kann die Verwendbarkeit der Beweise beeinträchtigen und die Erfolgsaussichten der Untersuchung verringern.
Insgesamt sind die Erfolgsaussichten eines Detektiveinsatzes zur Aufdeckung von Spesenbetrug hoch, wenn die richtigen Schritte unternommen werden, um die Ermittlung professionell und rechtlich konform durchzuführen. Die frühzeitige Erkennung und Bekämpfung von Spesenbetrug kann dazu beitragen, finanzielle Verluste zu minimieren und das Vertrauen in die Integrität des Unternehmens zu stärken.
Handeln Sie beim Verdacht von Spesenbetrug!
Sie vermuten, dass ein Mitarbeiter vorsätzlich falsche Reiseberichte oder Bewirtungsbelege vorlegt? Die Kilometerabrechnung stimmt nicht?
Äußern Sie keinen falschen Verdacht! Vor Gericht ist der Arbeitgeber in der Beweispflicht. Wenn Sie wirklich sicher gehen wollen, benötigen Sie gerichtsverwertbares Material, mit dem Sie auch den betreffenden Mitarbeiter konfrontieren können. Eine versierte und erfahrene Detektei kann Ihnen als Firmeninhaber oder Geschäftsführer helfen, langwierige Arbeitsgerichtsverfahren zu vermeiden.
Lassen Sie sich unverbindlich durch uns beraten! Als einzige nach DIN SPEC 33452 zertifizierte Detektei garantieren wir Ihnen nicht nur erstklassige Beratung vor der Auftragserteilung, sondern auch eine professionelle und gerichtlich voll anerkannte Beweisführung.
Das sagen unsere unsere Mandanten
Kundenbewertungen für Lentz GmbH & Co. Detektive KG
Günter K., Geschäftsführer, Hamburg
Dr. Musa D., Düsseldorf
Harald K., A-5300 Hallwang
§ Kostenübernahme: Urteil des Bundesgerichtshofs unterstützt u.a. auch private Auftraggeber
Der Bundesgerichtshof BGH bestätigt, dass die Kosten für einen Detektiveinsatz Teil der Prozesskosten, sowohl im Privatbereich, als auch im Wirtschaftsbereich, sind. Und die muss im Streitfall vor Gericht die unterlegene Partei zahlen. Voraussetzung: „wenn der Einsatz der Detektei auf der Grundlage eines konkreten Verdachts zur Durchsetzung des Rechts notwendig war.“ Wenn also beispielsweise ein Mann also seine Exfrau beobachten lässt, weil sie seiner Meinung nach ungerechtfertigt nachehelichen Unterhalt von ihm verlangt, und er Recht bekommt, dann hat sie auch die Ermittlungskosten der Detektei zu tragen. (Quelle: dpa)
§ Bundesarbeitsgericht – Mitarbeiterbeobachtung ist zulässig!
Das BAG – Bundesarbeitsgericht hat mit dem Urteil vom 19. Februar 2015 festgestellt, dass die Observation von Mitarbeitern im Krankheitsfall weiterhin durchgeführt werden darf, sofern ein begründeter Verdacht nachweislich vorliegt (berechtigtes Interesse).
Häufig an unsere Wirtschaftsdetektei gestellte Fragen (FAQ)
Wer hilft bei Abrechnungsbetrug?
Das Nachweisen von Arbeitszeitbetrug des Arbeitnehmers gestaltet sich für den Arbeitgeber oft nicht einfach. Daher ist in den meisten Fällen der Einsatz von professionellen Ermittlern unumgänglich. Die Detektei Lentz hilft Ihnen hier gerne weiter und sammelt vor Gericht verwertbare Beweise.
Was kann ich bei Verdacht auf Arbeitszeitbetrug tun?
Das Nachweisen von Arbeitszeitbetrug des Arbeitnehmers gestaltet sich für den Arbeitgeber oft nicht einfach. Daher ist in den meisten Fällen der Einsatz von professionellen Ermittlern unumgänglich. Die Detektei Lentz hilft Ihnen hier gerne weiter und sammelt vor Gericht verwertbare Beweise.
Welche Detektei ermittelt bei Verdacht auf vorgetäuschte Krankheit?
Die Privatermittler der Detektei Lentz observieren vorgeblich kranke Mitarbeiter und beweisen ggf. die vorgetäuschte Krankheit mit einem genauen Bericht, der auch vor Gericht standhält.
Welche Detektei ermittelt bei Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug?
Ein professioneller Detektiv ist dazu in der Lage, Lohnfortzahlungsbetrug rechtskonform zu dokumentieren und zu beweisen, woraufhin in den meisten Fällen die fristlose Kündigung erfolgen kann. Darüber hinaus kann Lohnfortzahlungsbetrug als Unterform des §263 StGB. (Betrug) auch strafrechtlich verfolgt werden.
Wie kann ich Abrechnungsbetrug / Arbeitszeitbetrug nachweisen?
Die erfahrenen Wirtschaftsdetektive unserer Detektei werden schon seit 1995 tätig, um für unsere Mandanten gerichtsverwertbare Beweise für Abrechnungsbetrug / Arbeitszeitbetrug ihrer eigenen Mitarbeiter, oder bei Nachunternehmern / Lieferanten zu erarbeiten und gerichtsverwertbar zu dokumentieren.
Expertenvorstellung: Daniel Martin Ortega
Sie haben Fragen an unsere Detektei zum Thema Spesenbetrug durch Arbeitnehmer? Unser Experte steht Ihnen gern zur Verfügung.
Der gebürtige Spanier ist ZAD geprüfter Privatermittler (IHK), hat weltweite Einsatzerfahrung in praktisch jedem Kontinent gesammelt und leitet hierbei Detektiv-Teams von bis zu fünf Detektiven. Er ist seit elf Jahren in unserem Team tätig. Zusätzlich ist der ehemalige KFZ-Mechaniker als interner Datenschutzbeauftragter (TÜV) ausgebildet und in der Mandantenbetreuung tätig. Er spricht neben Deutsch und Englisch auch muttersprachlich spanisch.
In seiner Freizeit ist der 38jährige viel auf dem Motorrad unterwegs und verbringt Zeit im Kreise seiner Familie in Deutschland und Spanien.
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